Operaciones de cambio individuales
Magic presta servicios de agencia para la ejecución de operaciones individuales con monedas fiduciarias y activos virtuales. Cada operación se acuerda por separado y se ejecuta únicamente tras superar la verificación KYC/AML.
Además del producto de tarjeta, Magic presta servicios de agencia para operaciones de cambio individuales destinados a clientes verificados. En el marco de un contrato de agencia, el cliente entrega fondos en una moneda fiduciaria admitida con la instrucción de adquirir USDT u otro activo virtual admitido y transferirlo a la cuenta o wallet propia que el cliente indique.
Cómo funciona
- Identificación y verificaciónEl cliente pasa por el proceso de identificación y la verificación KYC/AML. Sin una verificación superada con éxito, la operación no se toma en consideración.
- Contrato de agencia y parámetros de la operaciónUna vez superada la verificación, el cliente y la compañía celebran un contrato de agencia y acuerdan los parámetros de la operación concreta: moneda, importe, activo virtual, tipo de cambio y condiciones de ejecución, datos de la cuenta y dirección de recepción.
- Transferencia de los fondosEl cliente transfiere los fondos en la moneda acordada (por ejemplo, USD, AED, RUB u otra moneda admitida) a la cuenta indicada en el contrato.
- Adquisición del activo virtualConforme a la instrucción del cliente, Magic adquiere USDT u otro activo virtual acordado.
- Transferencia a la wallet del clienteEl activo virtual adquirido se transfiere a la cuenta o wallet propia indicada por el cliente o, en los casos previstos en el contrato y una vez superados los procedimientos de verificación necesarios, a otra cuenta o wallet.
- Comprobantes de la operaciónUna vez ejecutada la operación, el cliente recibe los documentos que acreditan su realización.
Quién puede utilizar el servicio
No se trata de un servicio de cambio automático de carácter masivo. Cada cliente y cada operación se examinan de forma individual. Antes de iniciar la prestación del servicio, el cliente debe superar obligatoriamente la identificación y la verificación KYC/AML.
En función de la naturaleza y el volumen de la operación, Magic podrá solicitar información y documentos adicionales, incluida la acreditación del origen de los fondos y de la justificación económica de la operación.
La operación solo podrá ejecutarse tras superar con éxito los procedimientos internos de Magic y, cuando proceda, las comprobaciones de los bancos, los proveedores de pago y otros socios de la compañía. Magic podrá denegar la ejecución de la operación en función del resultado de la verificación.
Operaciones disponibles
En función de la jurisdicción del cliente, del resultado de la verificación y de las posibilidades actuales de la compañía, pueden estar disponibles:
- moneda fiduciaria → USDT u otro activo virtual;
- activo virtual → moneda fiduciaria;
- cambio entre monedas y activos virtuales admitidos;
- operaciones de agencia individuales por instrucción del cliente.
La lista de monedas, activos virtuales, límites y métodos de liquidación disponibles se determina de forma individual antes de la ejecución de la operación. El servicio no se presta a clientes de los países y territorios incluidos en la lista de Países y territorios restringidos.
Solicitar una operación
Escríbanos indicando la moneda, el importe aproximado y el activo virtual deseado. Le informaremos de qué comprobaciones y documentos serán necesarios y acordaremos las condiciones de la operación. Respondemos en días laborables.